주주총회 소집공고

우리회사는 정관 제17조의 규정에 의거 제62기 정기주주총회를 다음과 같이 소집하오니 참석하여주시기 바라며, 의결권있는 발행주식총수의 100분의 1이하의 주식을 소유한 소액주주 에 대해서는 상법 제542조의4에 의거 본 공고로 소집통지를 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.

                                                      ­다  음  ­

1. 일   시: 2024년 3월 28일(목요일) 오전 9시

2. 장   소:  서울시 송파구 올림픽로35다길 13 국민연금공단 7층 대강당

3. 회의목적사항

 가. 보고사항:
 1) 감사보고
 2) 영업보고
 3) 내부회계관리제도 운영실태 보고

 나. 부의안건:

  1) 제1호: 제62기(2023.1.1 ~ 2023.12.31) 재무제표 승인의 건
 2) 제2호: 이사 선임의 건(사외이사 2인)
               ○ 제2-1호: 사외이사 김붕년
               ○ 제2-2호: 사외이사 김원섭
 3) 제3호: 감사위원회 위원 선임의 건(2인)
               ○ 제3-1호:  감사위원 김붕년
               ○ 제3-2호:  감사위원 김원섭
4) 제4호: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건: 고영엽
 5) 제5호: 이사 보수한도 승인의 건

4. 경영참고사항의 비치
상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거      래소 및 한국예탁결제원 증권대행팀에 비치하오니 참고하시기 바랍니다. 

5. 주주총회 참석시 준비물
주주님께서는 본인이 직접 주주총회에 참석하시거나 대리인을 대신 참석하게 하는   방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.
- 직접행사 : 신분증(외국인은 투자등록증)
- 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 기명날인), 대리인 신분증

6. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항
당사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 주주총회에 참석하지 아니하고 아래에서 정한 방법에 따라 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.
 가.  전자투표  ·전자위임장권유관리시스템
  - 인터넷 및 모바일 주소 :「https://vote.samsungpop.com」

  나. 전자투표 행사 ·전자위임장 수여기간 :
  - 2024년 3월 18일 오전9시 ~ 2024년 3월 27일 17시 (기간 중 24시간 이용 가능)
 다. 본인인증 방법 : PASS인증, 공동인증, 카카오페이 인증을 통해 주주 본인확인 후 의안별 의결권행사 또는 전자위임장 수여
라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

                                                                                            2024년 3월 13일

                              서울특별시 송파구 올림픽로35다길13

                               영진약품주식회사 대표이사  이 기 수 (직인생략)
                               명의개서대리인 : 한국예탁결제원