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| 제 목 |
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제46기 정기주주총회 결과(2008.3.28) |
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조회수 |
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13911 |
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| 첨부파일 |
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등록일 |
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2008-04-02 |
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정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인 |
| 제46기 |
| - 자산총계(백만원) |
108,110 |
- 매출액(백만원) |
109,660 |
| - 부채총계(백만원) |
60,963 |
- 영업이익(백만원) |
-7,435 |
| - 자본금(백만원) |
59,146 |
- 당기순이익(백만원) |
-14,580 |
| - 자본총계(백만원) |
47,147 |
* 주당순이익(원) |
-147 |
| * 외부감사인 감사의견 |
적정 |
| 2. 배당 결의 |
| 가. 현금배당 |
1주당배당금 (원) |
보통주 |
기말배당금 |
- |
| 중간ㆍ분기배당금 |
- |
| 우선주 |
기말배당금 |
- |
| 중간ㆍ분기배당금 |
- |
| 배당금총액 (원) |
- |
| 시가배당률 (%)(중간배당 포함) |
보통주 |
- |
| 우선주 |
- |
| 나. 주식배당 |
주식배당률 (%) |
보통주 |
- |
| 우선주 |
- |
| 배당주식총수 (주) |
보통주 |
- |
| 우선주 |
- |
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) |
| 가. 임원선임 현황 |
비상임이사 : 황래영
사외이사 : 오연준,정두채,문길모 |
| 나. 선임후 사외이사수(명) |
이사총수 |
7 |
| 사외이사총수 |
3 |
| 사외이사선임비율 (%) |
42.9 |
| 다. 선임후 감사수(명) |
상근감사 |
- |
| 비상근감사 |
- |
| 라. 선임후 감사위원수(명) |
사외이사인 감사위원 |
3 |
| 사외이사가 아닌 감사위원 |
1 |
| 4. 기타 결의내용 |
<부의안건>
▶ 제1호 의안
- 제46기(2007년1월1일 ~ 2007년 12월 31)
대차대조표, 손익계산서 및 결손금처리계산서
(안) 승인의 건
☞ 원안대로 승인
▶ 제2호 의안
- 이사선임의 건
☞ 원안대로 승인
▶ 제3호 의안
- 사외이사인 감사위원회 위원 선임의 건
☞ 원안대로 승인
▶ 제4호 의안
-사외이사가 아닌 감사위원회 위원 선임의 건
☞ 원안대로 승인
▶ 제5호 의안
-이사 보수한도 승인의 건
☞ 원안대로 승인 |
| 5. 주주총회일자 |
2008년 03월 28일 |
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 |
특이사항 없음 |
| ※ 관련공시:※ 관련공시: 2008.3.11 재무제표에대한감사보고서 제출/2008.3.11 주주총회소집결의 |
| [ 이사선임 세부내역 ] |
| 성명 |
생년월일 |
임기 |
신규선임여부 |
주요경력 |
현직 |
최종학력 |
국적 |
| 황래영 |
1946년 08월 18일 |
1 |
재선임 |
㈜KT&G 신탄진 제
조창장 |
비상임이사
(감사위원) |
충남대 산업대
학원 졸업 |
한국 |
| 오연준 |
1937년 06월 30일 |
1 |
재선임 |
피터스필드 한국지
사장 |
현)효진물
산 대표 |
서울대 약학
과 졸업
원광대 약학대
학원 졸업(박
사) |
한국 |
| 정두채 |
1948년 02월 17일 |
1 |
재선임 |
중앙대 의과대학
겸직교수 |
현)남서울
대 보건행
정학과 부
교수) |
서울대 보건대
학원 졸업(박
사) |
한국 |
| 문길모 |
1952년 05월 20일 |
1 |
신규선임 |
공인회계사, 세무
사, KBS세무상담
위원 |
현)회계법
인 원 대표
이사 |
성균관대 경영
학과 졸업
서울대 대학
원 졸업(경영
학석사) |
한국 |
| [ 사외이사선임 세부내역 ] |
| 성명 |
생년월일 |
임기 |
신규선임여부 |
주요경력 |
현직 |
최종학력 |
국적 |
| 오연준 |
1937년 06월 30일 |
1 |
재선임 |
피터스필드 한국지
사장 |
현)효진물
산 대표 |
서울대 약학
과 졸업
원광대 약학대
학원 졸업(박
사) |
한국 |
| 정두채 |
1948년 02월 17일 |
1 |
재선임 |
중앙대 의과대학
겸직교수 |
현)남서울
대 보건행
정학과 부
교수 |
서울대 보건대
학원 졸업(박
사) |
한국 |
| 문길모 |
1952년 05월 20일 |
1 |
신규선임 |
공인회계사, 세무
사, KBS세무상담
위원 |
현)회계법
인 원 대표
이사 |
성균관대 경영
학과 졸업
서울대 대학
원 졸업(경영
학석사) |
헌국 |
| [ 감사위원선임 세부내역 ] |
| 성명 |
생년월일 |
임기 |
신규선임여부 |
사외이사 여부 |
주요경력 |
현직 |
최종학력 |
국적 |
| 황래영 |
1946년 08월 18일 |
1 |
재선임 |
사외이사가 아닌 감사위원 |
㈜KT&G 신탄
진 제조창장 |
비상임이
사
(감사위
원) |
충남대 산
업대학원
졸업 |
한국 |
| 오연준 |
1937년 06월 30일 |
1 |
재선임 |
사외이사인 감사위원 |
피터스필드
한국지사장 |
현)효진
물산 대
표 |
서울대 약
학과 졸업
원광대 약
학대학원
졸업(박사) |
한국 |
| 정두채 |
1948년 02월 17일 |
1 |
재선임 |
사외이사인 감사위원 |
중앙대 의과
대학 겸직교
수 |
현)남서
울대 보
건행정학
과 부교
수 |
서울대 보
건대학원
졸업(박사) |
한국 |
| 문길모 |
1952년 05월 20일 |
1 |
신규선임 |
사외이사인 감사위원 |
공인회계사,
세무사, KBS
세무상담위원 |
현)회계
법인 원
대표이사 |
성균관대
경영학과
졸업
서울대 대
학원졸업
경영학석사) |
한국 | |
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투자정보 
